10492 0
“Преступление, в котором он обвиняется, не является общественно опасным”... ФБР обвиняет его в рекете и мошенничестве и требует выдачи... Освобождение связано с российско-украинскими отношениями?..
“Преступление, в котором он обвиняется, не является общественно опасным”... ФБР обвиняет его в рекете и мошенничестве и требует выдачи... Освобождение связано с российско-украинскими отношениями?..
Три дня назад Сергей Шнайдер – более известный как криминальный авторитет мирового масштаба Сева Могилевич – и бывший руководитель компании „Арбат Престиж” Владимир Некрасов, фигуранты дела об уклонении от уплаты налогов, были отпущены из следственного изолятора под подписку о невыезде. Что в целом нехарактерно для правоохранительных органов России, которые редко выпускают „жирную” добычу.К тому же все произошло подозрительно просто. “Поскольку срок содержания Некрасова и Шнайдера (12 месяцев) истек и в связи с тем, что преступление, в котором они обвиняются, не является общественно опасным, они были освобождены под подписку о невыезде”, – сказал прессе анонимный представитель МВД России .
Между тем, речь идет об одной из самых знаковых фигур международного криминалитета, человека, который контролирует крупный бизнес и большие финансовые потоки. А тут “смешные” обвинения... Напомним, Некрасову инкриминируется уклонение от уплаты налогов на сумму 50 млн. рублей ($2 млн.), а его якобы консультанту Могилевичу – организация преступных схем избежания налогов через фирмы-однодневки.
Для Могилевича это выглядит сущими пустяками. Чтобы оценить настоящий масштаб его деяний, можно вслед за вчерашней „Вашингтон Пост” заглянуть на сайт ФБР. Американские следователи обвиняют авторитета в рекете, мошенничестве и отмывании денег, причем, по данным ФБР, только в 1998–1999 годах через счет Могилевича в Bank of New York прошло $10 млрд., как считают, криминального происхождения. ФБР давно требует от России выдаче „Севы” для расследования, но российские стражи порядка ссылаются на отсутствие соответствующего межгосударственного соглашения.
Еще в 1995 году Великобритания объявила его розыск по факту отмывания $80 млн. через британские банки. Через два года Могилевичу было пожизненно запрещено въезжать в Туманный Альбион. Аналогичное следствие велось против него в Чехии и Словакии. Но отдадим должное уроженцу Киева и выпускнику экономического факультета Львовского университета: ни разу следствию не удавалось довести дело против Шнайдера до конца – ни в одной стране суда над Шнайдером (Семен Юдкович взял фамилию последней жены), даже заочного, не было.
Интересно, что за время следствия адвокаты Некрасова и Шнайдера неоднократно просили освободить их подзащитных под залог. В мае 2009 года предлагаемая сумма залога достигла 240 миллионов рублей (по 120 миллионов за каждого). Тушинский суд Москвы это ходатайство отклонил, хотя предложенная сумма почти в пять раз превышала ту, которую обвиняемые, по версии следствия, не доплатили государству
А затем фигурантов дела выпустили даром?! Через месяц после гордого отказа от десяти миллионов долларов залога, в начале июня, тот же Тушинский районный суд Москвы вернул дело Некрасова и Шнайдера в прокуратуру. По словам адвоката, данное решение суд „принял самостоятельно”, поскольку в обвинительном заключении были допущены ряд грубых нарушений. Результатом возврата дела и стало освобождение двух обвиняемых из знаменитой „Матросской тишины” – решение об этом было принято коллегией по уголовным делам Московского городского суда.
Все это выглядит мало мотивированным и непонятным. Отказ от залога, потом “самостоятельное” решение с бюрократическим цеплянием за процессуальные мелочи, что приводит к освобождению... (Тушинский суд отметил, что в обвинительном заключении неправильно указаны даты и номера договоров с фиктивной компанией «Магнолия», куда, по версии следствия, «Арбат престиж» переводил средства для уменьшения базы налогообложения). К тому же тяжело не согласиться с мнением московского адвоката Леонида Альперовича, высказанным газете “Ведомости” : “Освобождение обвиняемых до суда – редкий случай, это трактуется как большой минус для следователя, негативный показатель в его работе”.
Настоящие причины и задержания, и освобождения из-под стражи Могилевича и его сообщника, очевидно, прячутся глубже. Хотя российские суды известны своей коррумпированностью не меньше, чем украинские, но они значительно подконтрольнее центральной государственной власти. И внимательно прислушиваются к “пожеланиям” Кремля.
Первая версия того, что произошло с сетью парфюмерных магазинов, буквально лежит на поверхности: рейдерство. Сам Некрасов утверждал , что криминальное преследование инициировали люди, желавшие отобрать у него бизнес. Вскоре после ареста предпринимателя один из его адвокатов рассказал журналистам, что его подзащитному предложили отказаться от “Арбат Престижа” в обмен на 3 миллиона долларов и закрытие дела.
Действительно, за полтора года, на протяжении которых теперь уже бывший гендиректор был лишен возможности заниматься делами, компания, основанная им в 1989 году, фактически прекратила свое существование. Все выглядело как кем-то срежиссированное действо. После ареста Некрасова работать с парфюмерной сетью отказались поставщики, кредиторы компании подали к ней свыше сотни исков. Постепенно были проданы или закрыты все 95 магазинов “Арбат Престиж” в России и в Украине. Не удивительно, что следствием стал незаурядный демпинг элементов сети. В частности, украинский бизнес «Арбат Престижа» был продан, по разным оценкам, в 7–8 раз дешевле, чем в него было инвестировано раньше. Еще в начале 2008 года стоимость сети оценивалась в $1–1,2 млрд. – возможно, это и есть размер ущерба, который понесли Некрасов и Шнайдер .
Такие деньги где угодно не валяются и служат вполне достаточным поводом для объединенной атаки власти и конкурентного бизнеса на фирму.
Вторая версия событий вокруг “Арбат Престижа” заключается в том, что истинной мишенью наступления был как раз Сева Могилевич. Как сообщают “Ведомости” , два близких Могилевичу предпринимателя предположили, что того освободили по политическим мотивам, и это может быть связано с российско-украинскими отношениями. Пока Могилевич сидел в СИЗО, “РосУкрЭнерго” (50% – у Газпрома, 50% – у украинского предпринимателя Дмитрия Фирташа) была исключена из схемы поставок среднеазиатского газа в Украину, а Фирташ лишился венгерского трейдера Emfesz, которому Газпром много лет поставлял газ с отсрочкой платежа до одного года. Сотни миллионов долларов Emfesz давала в кредит материнской компании – кипрскому оффшору Mabofi, который принадлежит Фирташу и его компаньонам. В чьих интересах прокручивались деньги в Mabofi, на что использовались и был ли среди компаньонов Могилевич, не знал даже гендиректор Emfesz Иштван Гоци, который продал Emfesz без согласия Фирташа, пишет российское издание. Между тем, немногие из украинских и зарубежных аналитиков сомневаются в том, что „Сева” имел с “РосУкрЭнерго” немалую выгоду.Некоторые украинские издания размышляют, не повлияет ли освобождение Могилевича на состояние газового рынка Украины.
Кажется, подходящими является обе версии событий вокруг “Арбат Престижа”, бытующие в прессе. Во-первых, “раздели” достаточно масштабный бизнес Некрасова и Шнайдера, связанный с торговлей парфюмерией. Во-вторых, господину Шнайдеру-Могилевичу наглядно показали, что в России с ним могут сделать все, что будет угодно Кремлю. И за год пребывания Семена Юдковича за решеткой “РосУкрЭнерго” вывели с газового рынка, полюбовно договорившись с Юлией Тимошенко (не даром, вспомните пресловутые газовые контракты). Теперь можно и выпускать, фигурант “спекся”.
А сажать его в тюрьму еще и на те шесть лет, которые предусматривает статья “уклонение от уплаты налогов”, – это уже лишнее. Ведь старый мудрый Могилевич никогда не был замечен в каких-то политических грехах, к верховной российской власти всегда был лоялен. Ну, с Фирташем неувязка вышла, не успел за “линией партии”.
Короче, не Ходорковский. Поэтому пусть господин Шнайдер-Могилевич будет счастлив уже тем, что находится на свободе. А потерянные деньги от “Арбат Престижа” и “РосУкрЭнерго”? Так не в деньгах же счастья...
Николай Писарчук
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Биография
Родился 30 июня 1946 года в Киеве (по некоторым сведениям, судебным решением день его рождения был изменен на 7 июля). Гражданин Украины, России, Венгрии и Израиля. Находится в розыске четырёх стран мира. Входит в десятку самых разыскиваемых людей ФБР. По предположению большинства правоохранительных органов стран ЕС и США является одним из предводителей русской мафии в мире. По данным ФБР возглавлял одну из ветвей солнцевской ОПГ. Могилевича вместе с украинскими олигархом Дмитрием Фирташем и и чиновником Юрием Бойко называли одним из тех, кто стоял у истоков создания в 2004 году офшорной компании РосУкрЭнерго.
Компромат на его политическую силу
Между торговлей газом и парфюмерией, оказывается, много общего. Предприниматель Дмитрий Фирташ, который контролирует 45 процентов российско-украинского газового посредника РосУкрЭнерго, владеет венгерским трейдером Эуронит (Euronit Kereskedelmi ES Szolgaltato KTF). Раньше компания участвовала в схеме: туркменский газ в обмен на товары и продовольствие, а сейчас имеет десятилетний контракт с РосУкрЭнерго и, как удалось выяснить Новой, ассоциирована с московскими фирмами бывших жен Семена Могилевича и супруги его давнего партнера Игоря Фишермана. Эти фирмы и люди имели прямое отношение к Арбат Престижу, который сейчас находится в центре скандального уголовного дела о неуплате налогов. Согласно единому реестру предприятий, московское представительство Эуронит (такова орфография официального реестра) появилось в феврале 2004 года. Его зарегистрировали по тому же адресу, что и фирму Дженерал компани ресурс, руководителем которой числилась Ольга Шнайдер - бывшая супруга Могилевича (фирма несколько раз меняла адрес в регистрационных бумагах). Телефон, указанный представительством Эуронита при регистрации (933-6981), тот же, что числился за малоизвестной московской фирмой Транскомплект. Примечательна она тем, что учреждена бывшей супругой Могилевича Галиной Телеш и Ольгой Жунжуровой - супругой бывшего коллеги и компаньона Могилевича Игоря Фишермана. Последний фигурирует в американском обвинительном заключении Могилевича, которого разыскивает ФБР. Другим учредителем Транскомплекта была компания Ринвэй. На 2003 год она владела 40 процентами Арбат Престижа. (Ведомости сообщали, что совладельцами Ринвэя в то время были бывшая супруга Могилевича Галина Телеш, супруга Фишермана Ольга Жунжурова, а также Мария и Дмитрий Фирташ.) Представительство венгерского Эуронита в Москве возглавлял Александр Емелин. С 2002 года он был московским сотрудником компании Элмстад Трейдинг Лимитед (Кипр). А представительство Элмстада возглавлял Олег Пальчиков, который впоследствии стал одним из исполнительных директоровРосУкрЭнерго и занимал этот пост до апреля 2007 года. Между тем кипрский Элмстад входил в число учредителей Дженерал компани ресурса и фирмы Ринвэй, которой в 2003-м принадлежали 40 процентов Арбат Престижа. В РосУкрЭнерго сообщили, что связи акционеров не имеют отношения к компании. Дмитрий Фирташ не прокомментировал ситуацию. Но целая серия совпадений, похоже, начинает превращаться в закономерность. Кто есть кто Бывшая супруга Семена Могилевича Ольга Шнайдер до 2001 года была юристом Ритуал-Сервиса. Затем перешла в юридическую консультацию № 12 Московской городской коллегии адвокатов. Директор адвокатской конторы № 12 Евгений Бару подтвердил Новой, что Шнайдер работала адвокатом по гражданским делам. - Несколько лет назад она покинула адвокатскую контору в связи со своим желанием работать в более свободном режиме. Если не ошибаюсь, планировала открыть адвокатский кабинет. Ольга Шнайдер - адвокат в основном по гражданским делам, независимый, грамотный специалист, работала в сфере обслуживания бизнеса, но получала назначения и по уголовным делам в качестве бесплатного адвоката, - вспомнил Бару. На вопрос, знали ли в конторе о Семене Могилевиче, Бару ответил, что эта область не обсуждалась: - Клиенты на нее не жаловались, а других поводов разбирать ее профессиональную деятельность не возникало. Ольга Шнайдер одно время числилась руководителем Дженерал компани ресурса. Нынешний директор Виктор Егорушкин в 2000 году был сотрудником компании Мосукраинснаб, которая в тот период получила от Нафтогаза Украины 4 290 048 991 рубль. В мае 2000 года Газпром заплатил эту сумму Нафтогазу за транзит по территории Украины. В тот же день Нафтогаз перечислил деньги Мосукраинснабу в качестве предоплаты за газ, а затем попросил изменить назначение платежа на предоплату по контракту на поставки товарно-материальных ресурсов. Впоследствии Нафтогаз пытался судиться с Мосукраинснабом, подав иск в коммерческий арбитражный суд Украины. Кассационный суд в Москве отказал в удовлетворении украинского решения в пользу Нафтогаза. Президент РосУкрЭнерго швейцарец Ларс Хауссманн до появления газового посредника входил в руководство швейцарской компании Хронос Им-Экс (Cronos Im-Ex АG), торговавшей химическими продуктами, а также товарами и оборудованием для химпрома. Директором компании с российской стороны был Александр Емелин из Москвы. Поиски Емелина затруднило то, что в швейцарском регистре предприятий не указывают год рождения или отчество директора. Мы пытались отыскать Емелина в Москве и нашли Александра Емелина (1965 года рождения), который вел газпромовские проекты. Однако он заявил, что не имеет отношения к компании (Новая газета № 8 за 2006 год). Теперь мы обнаружили другого Александра Емелина (1969 г. р.), который был представителем Эуронита Дмитрия Фирташа в Москве, а с 2002 года являлся московским сотрудником кипрской компании Элмстад трейдинг Лимитед, где в тот период трудился вместе с будущим директором РосУкрЭнерго Олегом Пальчиковым. Член совета директоров РосУкрЭнерго швейцарский адвокат Ларс Хауссманн не прокомментировал ситуацию. Связаться с Емелиным не удалось.
23-24 января были задержаны и арестованы два фигуранта по делу "Арбат-Престижа": его формальный глава Владимир Некрасов и, как предполагают правоохранительные органы и СМИ, его "подпольный" владелец Сергей Шнайдер, он же Семен Могилевич. Могилевич – фигура известная, скандальная, предположительно криминальная. И отчасти – политическая. Но обо всем по порядку.
Семен Юдкович Могилевич (он же Семон Палагнюк, Семен Телеш, Семен Могилевкс, Шимон Макельвитш, Шимон Макельвитч, Суворов и просто "Сева"). Имеет несколько гражданств, фамилии менял, по словам его адвоката, на фамилии своих жен. Если верить нынешним документам, Сергей Шнайдер родился в 1964 году, а Семену Могилевичу сейчас должно быть 62 года. Родился в Киеве. В 1990-м Могилевич эмигрировал в Израиль. Потом обосновался в Венгрии. Последние несколько лет жил в Подмосковье.
Одна из его бывших жен, чью фамилию он сейчас носит – адвокат Ольга Шнайдер, работала по договору как юрист в "Арбат-Престиже" и, предположительно, имеет отношения к нынешнему делу. По крайней мере, так считают правоохранительные органы, которые провели в ее доме обыск после ареста Могилевича и Некрасова, после чего адвокат исчезла из поля зрения и перестала выходить на связь. Сам Сергей Шнайдер официально является консультантом агентства ООО "Эвергейт" (агентство специализируется на консультировании по вопросам коммерческой недвижимости и управления) и его владельцем. Однако при обыске в квартире у него был найден акт налоговой проверки ООО "Арбат-Престиж", и следствие подозревает Шнайдера в организации для этой компании преступной схемы ухода от налогов. По слухам, бизнес "Арбат-Престижа" изначально строился на скупке в Европе бросовой косметики, у которой заканчивается срок годности – именно поэтому магазины сети славятся низкими ценами и сомнительным качеством.
Впрочем, "Арбат-Престиж" - это лишь песчинка в империи "Севы", который в криминальных кругах известен больше как "Дон Сименон" и "Человек с семью лицами". Сегодня, по сведениям Деловой газеты, бизнес-империя Могилевича работает в 30 странах мира. Основной легальный бизнес – энергоресурсы. Впрочем, ему запрещён въезд в ряд стран: в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 года).
Разыскивался спецслужбами нескольких стран более 10 лет. В декабре 2006 года в американских и британских СМИ появилась информация о том, что Семен Могилевич находится в топ-списке преступников, разыскиваемых ФБР. ФБР подозревает его в рэкете, мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием почты и телефонной линии, а также в отмывании денег. Многие из обвинений связаны с делом компании YBM Magnex International (штаб-квартира в Ньютауне, Пенсильвания), созданной, по версии следствия, Могилевичем для обмана инвесторов. Разрекламировав небольшой завод по производству магнитов как сверхприбыльный бизнес, Могилевич и его партнеры привлекли через инвесторов более $150 млн, которые похитили.
Как сообщала тогда же газета Wall Street Journal, ФБР расследовало причастность Могилевича к оффшорной компании Highrock, зарегистрированной на Кипре, однако действующей из Москвы, Киева и Израиля. Для разработки израильской линии расследования были привлечены местные правоохранительные органы.
В 2003 году в США ему заочно были предъявлены обвинения по 45 пунктам, которые грозят 390 годами тюрьмы. Однако, адвокат Сергея Шнайдера Александр Погончиков отметил, что у него нет информации насчёт отношения Шнайдера к преступному миру, но он знает точно, что ни одного приговора ни в одной стране мира в отношении Шнайдера нет.
ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
Интересно, что арест Могилевича, которого разыскивали столько лет, совпал со скандалом вокруг компании "РосУкрЭнерго", контроль над которой также приписывают "Человеку с семью лицами". 25 января (на следующий день после ареста!) в Киеве начались переговоры Нафтогаза, "Газпрома", "РосУкрЭнерго" и Укргаз-Энерго по поводу обвинения, выдвинутых "РосУкрЭнерго" в адрес Нафтогаза. Швейцарская компания, 50% которой принадлежит "Газпрому", обвиняет представителей Нафтогаза в срыве переговоров о погашении задолженности в $600 миллионов и о поставках российского газа, потребляемого предприятиями Нафтогазом в январе 2008 года.
Напомним, что после "газовой войны" января 2006 года, когда РФ на несколько дней приостановила экспорт на Украину и, соответственно, в Европу, Украина согласилась получать газ через посредника – "РосУкрЭнерго".
RosUkrEnergo зарегистрирована в швейцарском кантоне Цуг в июле 2004 года и является эксклюзивным поставщиком среднеазиатского газа на Украину. В 2008 году RosUkrEnergo планирует поставить до 56 млрд куб м природного газа совместному предприятию "Укргаз-Энерго" для последующей реализации потребителям Украины. Сейчас по разным оценкам, рыночная стоимость бизнеса RosUkrEnergo может достигать $5 млрд.
Некоторое время назад украинский премьер Юлия Тимошенко недвусмысленно дала понять, что посредник в лице "РосУкрЭнерго" при поставках газа из Средней Азии в Европу Украине вовсе не нужен и она будет добиваться этого любыми средствами. Тимошенко собирается приехать в Москву для окончательного прояснения этого вопроса и 21 февраля встретиться с Виктором Зубковым.
Не исключено, что внезапный арест Могилевича может быть связан с намерением России ослабить позиции премьер-министра Украины Юлии Тимошенко как в самой Украине, так и на Западе, пишут украинские СМИ. По информации портала From-ua.com, после ареста Семен Могилевич согласился дать показания о деталях скандальной газовой сделки между "Газпромом", Министерством обороны РФ и украинской компанией ЕЭСУ, возглавляемой на тот момент Ю. Тимошенко.
Напомним, что в результате различных махинаций, сопровождавших эту сделку, российская сторона в 1996 г. понесла убытки почти на $500 млн, а на Тимошенко Главной военной прокуратурой РФ было заведено уголовное дело, прекращенное только в 2005 году вскоре после ее назначения премьер-министром Украины.
Информация о давних деловых связях Тимошенко и Могилевича стала известна в марте 2006 года, напоминает портал. Тогда Генеральной прокуратурой Украины было возбуждено уголовное дело по факту уничтожения Службой безопасности Украины (СБУ), возглавляемой на тот момент соратником Юлии Тимошенко Александром Турчиновым, оперативно-розыскных материалов следствия по делу Могилевича. Тогда в СМИ обсуждался вопрос возможного наличия в них данных о контактах арестованного криминального авторитета с П. Лазаренко, Ю. Тимошенко, И. Макаровым ("Итера"). Такие связи проходили через давнего соратника Могилевича, советника премьера Лазаренко Игоря Фишермана.
Подозрения насчет того, что уничтожение оперативно-розыскного дела Могилевича делалось в интересах Тимошенко, только укрепились после того, как заместитель председателя СБУ А. Кожемякин занял высокое место в списке БЮТ. Как заявил заместитель генерального прокурора Украины В. Шокин, по приказу Кожемякина дело Могилевича на 20 томов было уничтожено за 40 минут, пишет сайт From-ua.com.
Причастность Могилевича к "РосУкрЭнерго" доказать трудно, хотя для многих посвященных она очевидна. Несколько лет назад он создал компанию Eural Trans Gas, которая в 2002-2006 годах поставляла туркменский газ в Украину. До 2004 года этой компанией руководил бизнесмен Дмитрий Фирташ. Впоследствии Фирташ стал совладельцем (45%) "РосУкрЭнерго", которая заменила Eural Trans Gas. Третьим владельцем "РосУкрЭнерго" номинально является Иван Фурсин (5%), но в деловых кругах многие уверены, что фактически газового посредника контролирует Могилевич.
Международная компания Group DF Дмитрия Фирташа, естественно, всячески открещивается от общего бизнеса с "Севой", что на самом деле никого не обманывает. Дмитрий Фирташ постоянно заявлявший о том, что не знает никакого Семена Могилевича, не смог не признать, что знаком с владельцем сети магазинов "Арбат-Престиж" Владимиром Некрасовым. "Я обращался к нему за советом, когда покупал картины", - ответил Фирташ в интервью "Ведомостям". Однако по данным ЕГРЮЛ (Единый Государственный Реестр Юридических Лиц) Дмитрий Фирташ и его жена в 2003 г. владели 33% акций фирмы "Ринвэй", которой принадлежало 40% акций "Арбат Престижа".
О связях Могилевича и Фирташа известно также и министерству юстиции США. В начале прошлого года было завершено расследование министерства о собственниках трейдера "РосУкрЭнерго" (RosUkrEnergo - руE). Официальные данные расследования не разглашаются, однако как пишет газета РБК-daily, источники, близкие к нему, намекают, что за швейцарским трейдером стоят интересы Семена Могилевича, министра топлива и энергетики Украины Юрия Бойко и ряда высокопоставленных украинских чиновников.
Многие СМИ (в том числе украинские) арест Могилевича связывают также с предстоящими 2 марта выборами президента России, поскольку выдвиженец Кремля на пост российского президента Дмитрий Медведев является председателем совета директоров "Газпрома". В "РосУкрЭнерго" и "Газпроме" категорически опровергают такого рода сообщения.
Семен Могилевич
Могилевич родился в Киеве. Мать - Геня Тевьевна Шепельская - врач. Отец - Юдка Могилевич - директор крупного полиграфического предприятия. Могилевич окончил Львовский университет со специальностью экономист, параллельно занимался подпольной покупкой-продажей золота и валюты. Был дважды судим - за нарушение правил валютных операций (1973) и мошенничество (1977). Первый раз 29-летнего Могилевича арестовали в 1975 году за скупку золота у эмигрирующих.
После освобождения Могилевич расширил свой бизнес. В Киеве он вместе с Юхимовичем создал «вокзальную» группировку. Укрепил налаженные ранее связи с подмосковной , установил контакты с « ». В середине 80-х годов Могилевич переезжает в Москву и женится, несмотря на то, что в Киеве у него осталась супруга. На волне перестройки совместно с крупным криминальным авторитетом Сильвестром он создаёт фирму «Арбат-Интернешнл», занимающуюся морскими перевозками грузов на арендованных у Черноморского морского пароходства судах. Кроме того, к концу 80-х Могилевич организовывает кооператив «Внуково», владеющий сетью платных туалетов на московских вокзалах.
В 1988 году, наладив бизнес и оставив его на и других партнеров, Могилевич поселился в Венгрии. Здесь он завладел десятком ночных клубов и приобрёл несколько заводов, связанных с производством оружия и служащих для прикрытия контрабанды оружия. Расширяя сеть ночных клубов и публичных домов в Венгрии, Могилевич также занялся экспортом из СНГ девушек для проституции. Для этого он наладил связи с лидером киевской преступной группировки Черепом. На состоявшейся в 1994 году в Италии сходке крупнейших криминальных авторитетов мира Могилевич представлял СНГ. К тому времени он уже был представителем вора в законе Вячеслава Иванькова (известен как ) в Европе. Кроме того, он успел побывать в Израиле и получить (вслед за российским и венгерским) гражданство этой страны.
В 1995 году британские правоохранители за отмывание через лондонские банки десятков миллионов долларов возбудили против Могилевича уголовное дело и подали его в розыск, а вскоре запретили ему въезд в страну. Через несколько лет Могилевичу пришлось покинуть США, где он подмял под себя американскую часть империи Япончика после его ареста.
В середине 1999 года вышла публикация в американском издании USA Today, посвящённая «делу Bank of New York». В статье утверждалось, что отмывание денег происходило через 4 счёта в Bank of New York и один - в банке Republic National Bank, причём все счета были открыты на фирму Benex. USA Today, ссылаясь на данные спецслужб, заявила, что основателем фирмы Benex являлся Семён Могилевич.
В Америке Могилевича обвинили в мошенничестве, рэкете и отмывании денежных средств. 24 апреля 2003 году в США Семёну Могилевичу было предъявлено обвинение в подтасовке финансовой отчётности компании YBM Magnex International, рэкете, отмывании денег и ряде других преступлений. Правоохранительные органы США обращались к СНГ с просьбой о его экстрадиции, но получили отказ, так как российское законодательство запрещает выдачу граждан СНГ иностранным государствам.
Впоследствии Могилевич неоднократно обвинялся в отмывании десятков миллиардов долларов, также его подозревали в продаже представителям Усамы бин Ладена обогащенного урана, украденного на территории бывшего СССР. Известно, что в 1993 году Служба безопасности Украины завела на бизнесмена дело, которое к 2005 году состояло приблизительно из трех тысяч страниц. Однако в сентябре 2005 года, во время смены руководства СБУ, оно было уничтожено, несмотря на распоряжение нового председателя Игоря Дрижчаного о запрете ликвидировать любые документы.
Могилевича называли одним из тех, кто стоял «у истоков создания в 2004 году» офшорной компании RosUkrEnergo (RUE). Якобы в январе 2006 года он был одним из участников подписания соглашения между НАК «Нафтогаз Украины», «Газпромом» и RUE. Тогда же появилась информация о том, что за швейцарской компанией RosUkrEnergo и компанией Eural Trans Gas стоят структуры Могилевича.
В январе 2008 года Могилевич фигурировал в СМИ в качестве консультанта компании «Эвергейт» Сергея Шнайдера, то есть под своей «последней официальной фамилией» (еще в 1999 году он женился на Ольге Валерьевне Шнайдер, взяв себе ее фамилию).
24 января 2008 года Могилевич (Шнайдер) вместе с владельцем сети парфюмерных магазинов «Арбат Престиж» Владимиром Некрасовым был арестован. С момента ареста сроки заключения Могилевича и Некрасова неоднократно продлевались. В декабре 2008 года предпринимателям были предъявлены обвинения в окончательной редакции, согласно которым они обвинялись в уклонении от уплаты налогов и сборов с организаций в особо крупном размере - с учетом неуплаченного налога на прибыль сумма ущерба, понесенного государством, составила 115 миллионов рублей. В том же месяце СМИ сообщили о том, что «Арбат Престиж» прекращает свое существование.
Расследование уголовного дела в отношении Некрасова и Могилевича завершилось в январе 2009 года. В мае того же года Тушинский районный суд Москвы отказался освободить Некрасова и Могилевича под залог в 120 миллионов рублей за каждого. В июне 2009 года начались слушания дела по существу, однако уже спустя несколько дней Тушинский суд вернул дело в прокуратуру, так как, по мнению судьи, обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований Уголовно-процессуального кодекса (УПК РФ). 27 июля 2009 года Могилевич и Некрасов были выпущены на свободу под подписку о невыезде. В августе и октябре того же года дело по обвинению бизнесменов в неуплате налогов возвращалось Тушинским судом в Генеральную прокуратуру РФ в связи с тем, что представленное обвинительное заключение было составлено с нарушениями требований УПК РФ.
В апреле 2011 года стало известно о закрытии дела Могилевича и Некрасова за отсутствием состава преступления.
За информацию, которая приведёт к аресту Могилевича, ФБР предлагает $100 000.
Надежда Попова
Интерпол, ФБР и Скотленд-Ярд ищут этого человека уже много лет. Британия пытается выйти на его след с 1999 года, с ним мечтают встретиться спецслужбы Израиля, в официальном розыске ФБР он значится с 2003-го. Дон Симеон - так величают его на Западе.
Америка не раз просила Россию помочь найти этого господина. Но Россия “своих” не выдает…
А “дон” тем временем преспокойно живет с молодой женой в ближнем Подмосковье. Правда, у него опять новая фамилия, новые имя-отчество и даже новый день рождения. Он неплохо позаботился о приближающейся старости - в следующем году этому самому, пожалуй, могущественному преступнику нашего времени исполняется 60.
Международного VIP-бандита, состояние которого оценивается в $ 10-12 млрд. и которому в США светит 390 лет тюрьмы, зовут Семен Могилевич. И нашел его корреспондент “МК”.
Почему этот человек, которого при рождении нарекли Семеном Юдковичем Могилевичем, так легко меняет свои имена-фамилии? Ведь сегодня в его “коллекции” около 15 паспортов: российских, израильских, греческих, венгерских, хорватских, - с помощью которых он спокойно колесит по всему миру. Как он умудряется проворачивать громкие аферы и всегда выходить сухим из воды? В его истории много загадок.
Маэстро Фальшберже
То, что Могилевича поддерживают в России сильные мира сего, стало предельно ясно из толстой папки с документами, которые предоставил “МК” сотрудник одной из российских спецслужб. Вот уже несколько лет этот человек - на свой страх и риск - следит за всеми передвижениями Могилевича. И ничего не может с тем поделать!
Арестовать его не дают, - вздохнул Дмитрий Т. (назовем его так). - У Могилевича в Москве очень солидные покровители, даже в наших рядах. И мне уже не раз советовали не лезть в это дело. Но… Ладно бы тот действительно “завязал”, лег на дно. Так ведь он по-прежнему “в деле”, в криминальном бизнесе - и опять в очень высоких сферах.
Хорошо отмытое состояние Семена Могилевича оценивается в $10-12 млрд.: он давно обошел по этому показателю обладателя яиц Фаберже Вексельберга ($5,9 млрд.), но пока еще не дотянулся до чукотского губернатора Абрамовича ($13,3 млрд.). И все - конечно же, буквально все - нажито непосильным трудом.
Справка МК:
Могилевич Семен Юдкович, по оперативным данным, лидер так называемой “солнцевской ОПГ”. Оперативная категория - криминальный авторитет международной преступной группировки. Родился 30 июня 1946 г. в Киеве. По образованию экономист, окончил Львовский университет. Однокурсники прозвали прилежного студента Башковитый Сева, потом еще уважительнее - Брэйни Дон (Головастый Дон). Позже в список его кличек вошли: Сева, Сеня, Шимон, Головатый Папа, Дон Банкир.
В 1990 г. Могилевич эмигрировал в Израиль, где получил гражданство. Начал заниматься торговлей оружием и наркотиков. Особенно “прославился” тем, что за $20 млн. продал Ирану несколько ракет класса “земля-воздух” и 12 БТРов. Потом оказался в Венгрии, женился на некой Каталин Папп и получил венгерское гражданство. Там Могилевич начал активно скупать оборонные и ювелирные заводы. Его специалисты-ювелиры занимались реставрацией предметов антиквариата. Попались на афере с яйцами Фаберже: заказчику отдали прекрасно сделанную копию (так называемое Фальшберже), а настоящее яйцо попытались продать через аукцион Сотбис. Параллельно Могилевич занимался торговлей проститутками из Восточной Европы: в Будапеште для этого открыл сеть ночных клубов “Черное и белое”.
Сегодня бизнес-империя Могилевича работает в 30 странах мира. Основной легальный бизнес - энергоресурсы. Впрочем, ему запрещен въезд в ряд стран: в частности, в Великобританию (пожизненно), в Чехию и Словакию (до 2007 г.).
Отец четверых детей. Большой любитель лыж, преферанса и шашлыков.
Операция «Меч»
Хорошо засветился Могилевич и на Британских островах. Там охота за ним началась, когда Скотленд-Ярд заподозрил, что Могилевич отмывает в английских банках деньги, полученные от нелегальной торговли оружием, наркотиками и от проституции. В Лондоне даже прошла спецоперация под кодовым названием “Меч”, после чего английские суды выдали 37 предписаний на изучение полицией банковских счетов юридической фирмы “Блэйкс”, которая и переводила “грязные” деньги своего клиента Могилевича на счета сразу 20 британских банков.
Но у него пока только две судимости, - продолжает Дмитрий Т. - В 1974 году (незаконные валютные операции) и в 1977-м (мошенничество). Хотя он имеет прямое отношение к ряду громких преступлений, совершенных как в России, так и за рубежом.
Действительно, Могилевич давно числится в международном розыске. Инициаторы розыска по линии Интерпола - США, Израиль и Украина. Повод для такого горячего желания с ним пообщаться - финансовые аферы, связанные с отмыванием денег “русской мафии” на Торонтской фондовой бирже, в банке Нью-Йорка и в восточноевропейских странах (Венгрии, Украине, Чехии) через подконтрольные ему фирмы, зарегистрированные в Канаде, а также в штате Пенсильвания (США) и на Каймановых островах.
Удивительно, но Семен Юдкович замечен и в скандале с “атомными деньгами” - имел кое-какие связи (на почве соучредительства) с бывшим министром Адамовым.
В общем, Могилевич - человек очень деятельный, кипучий, буквально искрящийся идеями. Но и крайне осторожный. Он, как хамелеон, постоянно меняет окраску - здесь имеется в виду его жонглирование документами. Я уверена: ни ФБР, ни Интерпол не знают про последние фокусы Дона Симеона. Моему же источнику рассказал о них честный сотрудник паспортно-визовой службы.
Человек, который передал Дмитрию эти бумаги, погиб при весьма туманных обстоятельствах. На совершенно пустой дороге его машину протаранила встречная иномарка. И скрылась.
Аккуратный балкончик
Мы с Дмитрием вместе листаем документы: копии паспортов на разные имена. Со всех фотографий на нас смотрит один и тот же человек - крепкого телосложения, с большими залысинами и с аккуратной щеточкой усов. В зависимости от настроения он то иронично-весел, то хмуро-насуплен. Это и есть самый страшный бандит нашего времени? Поверить почти невозможно.
Внешность обманчива, - говорит Дмитрий. - Это страшный человек! С его именем связано немало заказных убийств. Странным образом умерла его венгерская супруга Каталин Папп. В свидетельстве о ее смерти было сказано: острая сердечная недостаточность. А Могилевич тут же женился на гражданке Израиля Телеш Галине Алексеевне. Взял фамилию супруги - и быстро развелся. В Россию из Венгрии в 1999 г. он приехал уже с паспортом на имя Телеша Семена Юдковича (в Англии как раз проходила спецоперация “Меч”).
Тут Дмитрий протягивает мне другую бумагу, где стоит штамп: Дворец бракосочетания №4 г. Москвы. Далее запись: 27 марта 1999 г. зарегистрирован брак Телеша Семена Юдковича (1946 г.р.) и Палагнюк Наталии Ивановны (1970 г.р.).
После заключения очередного брака Могилевич опять взял фамилию жены - Палагнюк - и прописался в ее однокомнатной квартире в подмосковном поселке Московский. В тот момент, когда молодые встретились, Наталия Палагнюк трудилась прачкой в детском садике. Замужество явно пошло этой женщине на пользу: сейчас Наталия Ивановна - педагог-психолог в одном из учебных заведений Московской области. В сентябре 2001 г. у нее родилась дочь.
Телеш–Могилевич-Палагнюк и проч. старательно запутывал следы, - уверен Дмитрий. - Но, по нашим сведениям, он постоянно наведывается в поселок Московский. И иногда даже живет у Наталии.
Я побывала в Московском, погуляла вокруг дома Телеша-Могилевича-Палагнюка, полюбовалась на аккуратный балкончик на третьем этаже типовой пятиэтажки. На звонки в дверь никто не отвечал...
Горячий привет из “Внуково”
Вот, смотрите. - Дмитрий Т. придвигает ко мне еще один документ. - Этот многоженец уже через три месяца, в июне 1999-го, сделал предложение следующей даме, Ольге Валерьевне Шнайдер, 1975 г.р., уроженке Москвы. И после заключения брака взял ее фамилию.
Действительно, Солнцевский отдел ЗАГС г. Москвы зарегистрировал брак между Ольгой Шнайдер и Палагнюком (1-МЮ №530127) - но уже Сергеем Юрьевичем. Всего за полгода жизни в российской столице Могилевич сумел не только прописаться в Подмосковье, но и поменять имя-отчество. Свидетельство о перемене имени 1-МЮ №501706 ему торжественно вручила сотрудница Солнцевского ЗАГСа Л.Т.Подставкина. А дату своего рождения он переправил спустя месяц, 10 июня 1999 г. Для чего пришлось обращаться в Солнцевский межрайонный суд. Судья, конечно, вынес решение в пользу господина Палагнюка: его новый день рождения приходится нынче на 5 июля (вместо 30 июня).
Но зачем такая спешка? Что именно так испугало вечного молодожена? Почему всего после трех медовых месяцев с Наталией он вдруг решил жениться еще и на Ольге Шнайдер?
Не зря же Могилевича даже друзья зовут Башковитый Дон, - усмехается Дмитрий Т. - Он элементарно подстраховался. Хотя, конечно же, со стороны смотрится странно - 53-летний мужик (речь все еще идет о 1999 г. - Авт.), а за полгода женится сразу на двух молодых женщинах, которые ему в дочки годятся. Зато приобрел себе новую фамилию - Шнайдер. Насколько я знаю, греческие, израильские и венгерские фамилии Могилевича давно засвечены, а Шнайдер тогда была еще никому не известна. Во всяком случае, на сайте ФБР эта фамилия в списке имен Могилевича и сейчас не значится.
В анкете для получения загранпаспорта в графе “место работы” Могилевич-Палагнюк-Шнайдер и К° написал следующее: “консультант акционерного общества закрытого типа “Внуково” с 1 января 1990 г. по наст. время”.
Из досье МК:
Вот список имен и фамилий (надо думать, неполный), под которыми Семен Могилевич разыскивается мировыми спецслужбами:
Моглеритис Семион, Могрилец Семион, Магрилец Сергей, Телеш Семен, Палагнюк Сергей, Палагнюк Семен, Паланюк Семен, Макелвич Шимон, Могилевск Сеймон, Фишерман Лев, Шнайдер Сергей, Телес Симеон, Юдкович Семен, Мангрияц Сергей.
Ошибка спецагента
В декабре 2004 года Могилевич чуть было не попался, - продолжает Дмитрий. - В Москву за ним приехал специальный агент ФБР Джефри Лемпински. Ведь в США Могилевичу реально светят 390 лет тюрьмы и 17 млн. “зеленых” в виде штрафа. Так вот Лемпински прочесал многие адреса, где бывал (и бывает) Могилевич, но не догадался завернуть в синагогу, что в Марьиной Роще. А зря. В те самые дни, а именно 5 декабря 2004 г., Семен Юдкович преподнес в дар синагоге новую Тору (священную еврейскую книгу. - Авт.), которую целый год по его заказу писал сойфер (человек с каллиграфическим почерком).
Дело в том, что, по религиозным правилам, каждый правоверный еврей в течение своей жизни должен сам переписать или заказать сойферу новую Тору, поскольку экземпляры древней книги изнашиваются. Последние буквы дописываются прямо в синагоге - в торжественной обстановке.
5 декабря в Марьиной Роще собрались многие известные в Москве люди. И, когда Могилевич преподнес синагоге Тору ценой в 50 тыс. долларов, все бурно зааплодировали. Так утверждают очевидцы.
Я вот еще о чем постоянно думаю, - тяжело вздохнул напоследок Дмитрий. - Могилевич как-то обмолвился в одной компании: мол, жалеет, что до сих пор не сделал пластическую операцию. А недавно в Москве убили известного пластического хирурга Евгения Лапутина - это было очень странное убийство… Не означает ли это, что Дон Симеон решился наконец лечь на операционный стол?