Транскрипт
1 Клиент), его представителях, контрагентах, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах в целях их идентификации. 1. Общая информация Адрес регистрации/ Адрес места жительства (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) Адрес места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) (указывается в Карточке с образцами подписей и оттиска печати) Совпадает с адресом регистрации (места жительства) Не совпадает с адресом регистрации (места жительства). Укажите, пожалуйста, адрес места пребывания: Почтовый адрес Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для Совпадает с адресом регистрации (места жительства) Совпадает с адресом места пребывания законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите, пожалуйста, наименование документа: Данные миграционной карты (только для Контактная информация 2: Срок действия: телефона (в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX): 1 В случае изменения любой информации о Клиенте, его представителях, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях, указанной в настоящей Анкете, Клиент обязуется предоставить Банку актуальную информацию не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты изменения
2 ИНН ОГРН Дата внесения записи в ЕГРИП Основной вид деятельности (код ОКВЭД в числовом формате) 3 Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний ДА Пожалуйста, укажите наименование Группы взаимосвязанных компаний: Годовая выручка Клиента/ Группы взаимосвязанных компаний Если Клиент входит в Группу взаимосвязанных компаний (в поле «Принадлежность к Группе взаимосвязанных компаний» указано «Да»), указывается годовая выручка Группы взаимосвязанных компаний До 55 млн. руб. От 55 млн. руб. до 450 млн. руб. От 450 млн. руб. до 5 млрд. руб. Более 5 млрд. руб. Предполагаемые годовые обороты по счету (в млн. руб.) Цель установления и предполагаемый характер деловых отношений с Банком Наличие задолженности по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды Наличие задолженности по выплате выходных пособий и оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору Наличие обязательств по возврату кредитов, займов, включая неисполненные обязательства Основные контрагенты ДА Пожалуйста, укажите информацию о задолженности: ДА Пожалуйста, укажите информацию о задолженности: ДА Пожалуйста, укажите информацию об обязательствах: Пожалуйста, укажите, 2-3 основных контрагента (наименование, ИНН, КИО): Характер операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета в Банке Операции в рамках договора банковского счета, в том числе: - операции по снятию денежных средств в наличной форме ДА - операции, связанные с переводами денежных средств в рамках внешнеторговой деятельности ДА 2 Клиент настоящим дает Банку поручение и согласие на передачу любой информации, которая получена Банком в ходе отношений с Клиентом и будет направлена Банком Клиенту в его интересах, на любой адрес электронной почты и на любой номер мобильного телефона, предоставленные Клиентом, а также подтверждает, что ознакомлен с тем, что указанные каналы связи не обеспечивают максимальную степень защиты передаваемой по ним информации, и отказывается от любых претензий (в том числе, материальных) к Банку в случае доступа третьих лиц к передаваемой по ним информации, что может повлечь негативные обстоятельства для Клиента. Для обновления, дополнения контактных адресов электронной почты, номеров мобильных телефонов Клиент направляет в Банк заявление в системе «Банк Клиент» в виде документа свободного формата или на бумажном носителе. 3 Указывается код ОКВЭД (код основного вида деятельности который внесен в единый государственный реестр и отражается в выписке из ЕГРИП в разделе «Сведения о видах экономической деятельности» - Тип сведений «Основной», либо код фактической деятельности, приносящей наибольшую прибыль). Не менее 4-х цифровых знаков
3 Источник происхождения денежных средств Продажа товаров Реализации платных услуг (выполненных работ) Операции с недвижимостью (купля, продажа, сдача в аренду) Сдача в аренду имущества (оборудования) Операции с ценными бумагами Заемные, кредитные средства Дивиденды, проценты, иные пассивные доходы Продажа компаний (долей, акций в уставном капитале) иное (пожалуйста, укажите): Настоящим подтверждаю, что Клиент, его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 2. Информация о бенефициарных владельцах 4 Наличие бенефициарных владельцев ДА Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) ИНН (при наличии) Данные миграционной карты (только для: : 4 Под «Бенефициарным владельцем» понимается физическое лицо, которое имеет возможность контролировать действия Клиента
4 Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите, пожалуйста, наименование документа: Настоящим подтверждаю, что указанное выше лицо, его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 3. Информация о лицах, которые будут внесены в карточку с образцами подписей и оттиска печати Клиента (далее КОП) и (или) будут действовать по доверенности 5 Адрес регистрации (индекс, страна, город, улица, дом, строение, квартира) Данные миграционной карты (только для Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ (только для: : законодательством РФ право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в РФ. Укажите, пожалуйста, наименование документа: 5 Данная информация не заполняется, в случае если в КОП будет внесен только Клиент и отсутствуют лица, действующие по доверенности
5 Настоящим подтверждаю, что указанное выше лицо, его родственники занимают должности членов Совета директоров Банка России, должности в законодательном, исполнительном, административном, судебном органе РФ или других стран; должности в Банке России, государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; должности в публичных международных организациях. 4. Сведения о том, в чьих интересах открывается счет 6 В интересах Клиента В интересах юридического лица (указать наименование, ИНН, КИО, государственный регистрационный номер, место государственной регистрации, адрес местонахождения; данные доверенности в случаях, когда применимо) В интересах другого физического лица или Клиента (указать; гражданство, дату рождения, данные документа, (серия, дата выдачи, кем выдан, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии); данные доверенности (в случаях, когда применимо) В интересах другого физического лица-нерезидента (указать данные документа, подтверждающего право пребывания, проживания на территории РФ (вид документа, серия, номер, дата выдачи, срок действия); данные миграционной карты (дата выдачи, срок действия), адрес места жительства (регистрации), адрес места пребывания, ИНН (при наличии); данные доверенности (в случаях, когда применимо) Настоящим подтверждаем ознакомление с Памяткой по идентификации выгодоприобретателей, размещенной на сайте Банка в сети Интернет Дата заполнения анкеты и подпись Печать Клиента (при наличии) 6 Под «Выгодоприобретателем» понимается лицо, к выгоде которого действует Клиент, в том числе на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом
АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее
АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе (далее
А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1 Заполнению подлежат только поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась, либо ранее в Банк не представлялась. Если информация
АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ (ИП) 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию об индивидуальном предпринимателе
АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Компания),
АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Клиент),
АНКЕТА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, РЕЗИДЕНТА РФ 1 АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк) оставляет за собой право запросить любую дополнительную информацию о потенциальном клиенте (далее Клиент),
Анкета клиента кредитной организации (заполнению подлежат поля Анкеты, содержащие информацию, которая изменилась либо ранее в Банк не представлялась) (в случае, когда запрашиваемая информация отсутствует
Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой (сведения, указанные
А Н К Е Т А К Л И Е Н Т А И Н Д И В И Д У А Л Ь Н О Г О П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я / Ф И З И Ч Е С К О Г О Л И Ц А, З А Н И М А Ю Щ Е Г О С Я В У С Т А Н О В Л Е Н Н О М З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т
1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность 5. Данные миграционной карты (для иностранных лиц и лиц без
Раздел I.* АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА/НЕРЕЗИДЕНТА РФ (Все поля обязательны к заполнению) 1. «ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ» Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное)
Приложение 1 к Программе ПАО БАНК «МОСКВА-СИТИ» идентификации Клиента, Представителя Клиента, Выгодоприобретателя, Бенефициарного владельца. АНКЕТА Клиента юридического лица Общие сведения о юридическом
АНКЕТА Клиента индивидуального предпринимателя, физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ
Приложение 1 к приказу 125-ОД от 17.02.2014г. Анкета клиента «ТКБ» (ЗАО) - юридического лица (ИП) 1. Общие сведения Полное наименование Сокращенное наименование (если имеется) Наименование на иностранном
Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность (сведения, указанные в настоящих Информационных
АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ) Часть1 (заполняется Клиентом Банка) Полное и (если имеется) сокращенное наименование, в том числе, наименование на иностранном
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ Информационные сведения (документы), необходимые Банку для открытия счета по депозиту 1 физическому лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность/занимающемуся частной практикой
Р/с Клиента, открытый в АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (ОАО): АНКЕТА клиента индивидуального предпринимателя 1. Данные Клиента Дата и место рождения Гражданство (страна) Документ, удостоверяющего личность: серия
Приложение 25. Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации Клиента (Контрагента) индивидуального предпринимателя Сведения, получаемые КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) в целях идентификации
Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента адвоката, нотариуса 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе, удостоверяющем
1. Фамилия, имя и отчество (при наличии последнего) 2. Дата и место рождения 3. Гражданство 4. Реквизиты документа, удостоверяющего личность Приложение 2-ИП (анкета клиента) Анкета клиента индивидуального
Лицензия ФКЦБ России 038-03740-000100 От 15.12.2000г. ДЕПОЗИТАРИЙ АО «ВостСибтранскомбанк» 664025, Россия, г. Иркутск, ул. Бурлова, 2 Тел.: 28-63-12 Факс: 28-63-07 Приложение 2Г к «Условиям осуществления
Форма К3. Опросный лист (для юридического лица) 1. Сокращенное наименование ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для юридического лица) 2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 3. Адрес фактического нахождения (если
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КЛИЕНТА ООО КБ «СЛАВЯНСКИЙ КРЕДИТ» (не являющегося кредитной организацией) Часть 1 Анкеты Полное, а также сокращенное наименование, фирменное наименование на русском языке и на
АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть I (Сведения о юридическом лице) Полное наименование, сокращенное наименование и наименование на иностранном языке Организационно-правовая форма Резидент РФ Нерезидент
Анкета кредитной организации Информация, заполняемая Клиентом Все поля анкеты являются обязательными к заполнению (при заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется
Утверждено общим собранием участников Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционной финансовой компании «Пионер» «25» февраля 2015 г. Анкета клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя,
Сведения об Индивидуальном предпринимателе, нотариусе, адвокате. Часть 1 (Заполняется Клиентом) 1. Данные по клиенту Фамилия, имя и отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) дата
АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Фамилия,
Приложение 1 к Правилам внутреннего контроля ОАО «СМП Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (Редакция 2014.2) АНКЕТА КЛИЕНТА
АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) ЧАСТЬ 1 1. Наименование юридического лица 1.1. Полное наименование юридического лица 1.2. Сокращенное наименование юридического
АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. Заполняется клиентом Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Да Нет Если
АНКЕТА 1 РЕЗИДЕНТА РФ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ «ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА» В целях реализации принципа «Знай своего клиента», в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 115-ФЗ «О
Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента индивидуального предпринимателя 1. Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) 2. Дата рождения 3. Место рождения 4. Гражданство 5. Сведения о документе,
Вопросник для физических лиц Уважаемые господа, КБ РБА (ООО) уделяет большое внимание повышению качества обслуживания клиентов и желает соответствовать Вашим ожиданиям и требованиям, которые Вы предъявляете,
АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. (за исключением кредитной организации) 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации юридических лиц 1.1 Полное фирменное наименование организации
АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией), ИНОСТРАННОЙ СТРУКТУРЫ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА Часть 1. СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1. Наименование, фирменное наименование на
Информационные сведения Клиента юридического лица (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизита проставляется «нет») I. Раздел. Общие данные Полное наименование Сокращенное
АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые в целях идентификации
АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА РЕЗИДЕНТА Уважаемый клиент! ПАО «Бест Эффортс Банк» убедительно просит Вас внимательно и подробно заполнить данную Анкету, составленную в соответствии с законодательством
Пример заполнения Приложение к Перечню документов, необходимых для открытия в АО Россельхозбанк» счетов по депозитам в рублях Российской Федерации и иностранной валюте для индивидуального предпринимателя
АНКЕТА (ДОСЬЕ) КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) Дата рождения Место рождения Гражданство Имеется ли иное гражданство? Если да, какое? Да Нет Адрес
Важно! Заполняются все поля документа. В случае отсутствия информации для заполнения, в строке проставляется прочерк. СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ Часть 1 (заполняется юридическим лицом) 1. Наименование
Часть I 1. Наименование, фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное сокращенное) (при наличии). 2. Организационно правовая форма 3. Идентификационный
АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, а также полное наименование на иностранном языке (при
АНКЕТА КЛИЕНТА - ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (не являющегося кредитной организацией) Часть 1. Сведения, получаемые в целях идентификации. Полное наименование, фирменное наименование, а также полное наименование,
Форма К4. Опросный лист (для индивидуального предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой) ОПРОСНЫЙ ЛИСТ (для индивидуального
Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица нерезидента (представительства юридического лица нерезидента) 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование
1 из 5 стр. Анкета (досье) индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой Часть 2 (заполняется клиентом или его представителем)
Наименование организации Организационно - правовая форма Идентификационный номер налогоплательщика Сведения о государственной регистрации: Опросный лист (для юридического лица - резидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ»
Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий Сбербанка" Приложение 1 к Условиям осуществления депозитарной деятельности ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОТКРЫТИЯ СЧЕТА ДЕПО Приложение
Опросный лист клиента физического лица в целях получения сведений, необходимых для исполнения требований законодательства в части идентификации Уважаемый клиент! Данная информация запрашивается для выполнения
Форма 2 Полное наименование на русском языке Сокращенное наименование на русском языке Полное наименование на иностранном языке Сокращенное наименование на иностранном языке Регистрационный номер Место
Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента юридического лица резидента, (филиала юридического лица-резидента). 1. Полное наименование 2. Сокращенное наименование (если имеется) 3. Наименование юридического
АНКЕТА КЛИЕНТА - ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, ЛИЦА ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ПОРЯДКЕ (НОТАРИУСА, АДВОКАТА) 1 Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О КЛИЕНТЕ 1.1. Фамилия,
Акционерный коммерческий банк «Стелла-Банк» (акционерное общество) Анкета клиента индивидуального предпринимателя (При заполнении сведений не должно быть пустых граф, при отсутствии реквизитов проставляется
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ИНОСТРАННОГО БАНКА ВНИМАНИЕ: Все поля анкеты обязательны к заполнению! При отсутствии каких-либо сведений, предусмотренных настоящей анкетой, в соответствующем поле проставляется
АНКЕТА индивидуального 1 (Фамилия, имя, отчество) 1) Перечислите лиц, которые могут действовать от Вашего имени или в Ваших интересах (по закону, на основании доверенности, на основании иных полномочий
КОД ЮЛАНКИП-1 АНКЕТА КЛИЕНТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ / ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГОСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОТЕЛЬСТВОМ РФ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ Часть 1. 1. Сведения (документы), получаемые
АНКЕТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА УРОВЕНЬ РИСКА заполняется кооперативом 1. Сведения о юридическом лице Полное наименование: Сокращенное наименование: Наименование на иностранном языке (если имеется): Организационно-правовая
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ для получения имущества в финансовую аренду (лизинг), ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ (далее - ИП) 1. Свидетельство о государственной регистрации (заверенная копия)*.
СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ РЕЗИДЕНТ Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 1.1. Наименование (полное или сокращенное) на русском языке на иностранном языке (при наличии) 1.2. ОГРН 1.3. ИНН 1.4. Адрес юридического лица
1 Порядок заполнения Порядок заполнения анкеты «Дополнительные сведения для идентификации юридического лица» Часть 1. Ранее предоставленные сведения, содержащиеся в части 1 анкеты АА101, не изменялись
Раздел I (заполняется клиентом) Анкета клиента иностранной структуры без образования юридического лица (Фонд, Партнерство, Траст, товарищество, иная форма осуществления коллективных инвестиций и/или доверительного
Анкета индивидуального предпринимателя Лицо, на которое заполняется анкета: Клиент (заполните ВСЕ разделы анкеты) Представитель клиента (заполните только РАЗДЕЛ I анкеты) Выгодоприобретатель (заполните
Анкета юридического лица (организации) (каждый лист Анкеты заверяется) Раздел I из II - клиента. - обособленного подразделения. - представителя клиента. (указать наименование и ИНН организации или ФИО
Наименование Опросный лист (для юридического лица-нерезидента) В ООО КБ «СОЮЗНЫЙ» фирменное наименование на русском языке (полное и (или) сокращенное) и на иностранных языках (полное и (или) сокращенное)
Сведения о клиенте - физическом лице при приеме на обслуживание в ООО НКО «Мурманский расчетный центр» (далее - НКО) при обновлении сведений (при отсутствии изменений проставить в поле "-", при наличии
АНКЕТА КЛИЕНТА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (резидента РФ или нерезидента РФ, в т. ч. не являющегося юридическим лицом) Внимание!!! 1. Анкета может быть заполнена от руки или с использованием технических средств
Приложение, форма 1. Дата и время приема заявления Код счета Дата открытия счета ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО Прошу открыть счет ДЕПО в Депозитарии ОАО М2М Прайвет Банк: Тип счета (нужное отметить).
5. Сведения о документе, удостоверяющем личность
|
Наименование документа |
Дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ, и код подразделения (если имеется) |
||
|
выдан ______________________________________________________________ наименование органа выдавшего документ «___» ______________ ______ года; код подразделения _______________ дата выдачи |
6. Данные миграционной карты
7. Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации
|
Наименование документа |
Дата начала срока действия права пребывания (проживания) |
Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) |
||
|
«___» _______________ ____г. |
«___» _______________ _____г. |
8. Адрес места регистрации или места пребывания
10. Идентификационный номер налогоплательщика
11. Номера контактных телефонов и факсов
13. Сведения о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
|
Дата регистрации |
Государственный регистрационный номер (ЕГРИП) |
Наименование регистрирующего органа |
регистрации |
14. Подробное описание осуществляемых видов деятельности (основной указывается первым), с указанием: производимых товаров, видов выполняемых работ, видов предоставляемых (оказываемых) услуг
15. Сведения о наличии лицензий на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (с приложением копий лицензий)
|
Наименование, на осуществление какого вида деятельности выдана лицензия |
Дата выдачи лицензии |
Кем выдана |
Срок действия |
|
16. Подтверждаю, что действую от своего имени к собственной выгоде, за свой собственный счет. Не осуществляю деятельности под контролем или к выгоде третьих лиц, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления, при проведении банковских операций и иных сделок.
В ином случае, ставится отметка □, и заполняются дополнительные анкеты, содержащие сведения о бенефициарных владельцах, третьих лицах / выгодоприобретателях.
17. Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком.
Характер деловых отношений:
Цели деловых отношений
|
Заключение договора банковского счета/вклада |
||
|
Расчетно-кассовое обслуживание |
||
|
Использование дистанционного управления счетами |
||
|
Обслуживание по эквайрингу |
||
|
Зарплатный проект |
||
|
Кредитование |
||
|
Доверительное управление |
||
|
Заключение договора о безналичных расчетах |
||
18. Средняя штатная численность (с учетом филиалов, представительств и других подразделений)
РАЗДЕЛ 2 (Заполняется Банком)
Сведения о степени риска, включая обоснование повышенной степени риска
|
Степень риска Обоснование повышенной степени риска: |
|
Сотрудник, заполнивший анкету клиента (осуществивший внесение данных в электронную базу данных) / Сотрудник, ответственный за работу с клиентом (ответственный за проверку достоверности предоставленных сведений): |
||||||||
Директор филиала «СДМ-Банка» в г. Воронеже
ОбразованиеВ 1997 году закончила Воронежский Государственный Университет по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Свободно владеет английским языком. Карьера в СДМ-БАНКеИстория Аллы Владимировны и СДМ-Банка – это больше чем просто история успешной карьеры топ-менеджера. По словам Аллы Владимировны, филиал в Воронеже – это не просто работа, служба, карьера. Это часть жизни, часть семьи, второй дом. Причем сейчас уже можно с уверенностью говорить о трудовой династии: Алла Владимировна стала директором филиала после своего отца Владимира Андреевича Воронова. Именно он был первым руководителем филиала, создавшим его в 1995 году и обеспечивавшим устойчивое развитие бизнеса до 2012 года. К моменту назначения на должность директора Алла Владимировна проработала в СДМ-Банке уже более 15 лет. Начинала, как и полагается вчерашней студентке, с должности экономиста. Сейчас Алла Владимировна с улыбкой вспоминает, что делать приходилось практически все, не ограничиваясь только своими прямыми обязанностями, «разве что водителем или IT-специалистом я не работала – а так была везде на подхвате». Отношение к филиалу было сформировано именно отцовским руководством: никогда не подходить к задачам формально, жить на работе, относиться к филиалу как к своему детищу – вот основные принципы, по которым строилась работа Аллы Владимировны в течение всей трудовой деятельности. Перечень должностей Аллы Владимировны красноречиво подтверждает, что именно такое отношение – залог успеха и бизнеса, и человека в нем.
Личные качестваЕще до того, когда Алла Владимировна стала «правой рукой» своего отца в банке, ее личные достижения впечатляли. Закончила математическую школу, с красным дипломом и без единой четверки закончила Университет, была одной из лучших студенток курса. Алла Владимировна признается, что математика и цифры не только не пугают ее, наоборот, в этой области у нее «поет душа». Поэтому и работу именно в кредитном отделе вспоминает с особой теплотой. «Из всех отделов именно кредитный – самый любимый, - это мое» - признается Алла Владимировна. Секрет успешной карьерыЭто всегда достойно восхищения, когда видно, что человек находится на своем месте и занимается тем, что ему нравится и что у него получается. Алла Владимировна признается, что ее много раз приглашали на работу в другие банки, но оставить свой родной банк она бы не смогла. Сейчас в филиале СДМ-Банка в Воронеже работает 28 человек, и Алла Владимировна прикладывает все усилия к тому, чтобы всем сотрудникам в банке было интересно и чтобы работа, как бы много ее ни было, доставляла удовольствие. «в нашем филиале – очень небольшая текучка кадров. И мы этим очень гордимся. Стараюсь передавать свой позитивный настрой и ответственное отношение к делу всем своим сотрудникам» - замечает Алла Владимировна. Основная команда филиала работает вместе уже больше 10 лет. Причем всем, и сотрудникам, и что очень важно, клиентам – очень нравится наш микроклимат и атмосфера. Отсюда и большое количество постоянных клиентов, которые обслуживаются у нас вот уже около 19 лет. Клиенты остаются верны банку, и команда филиала этим также очень гордится. | ||||||||